KIČURA PRAL ŠPINAVÉ PENIAZE primitívnym spôsobom.

„Skrytým spôsobom, najmä formou bezhotovostných bankových prevodov s poznámkami „pôžička, vrátenie pôžičky, splátka pôžičky a podobne“, prípadne bez uvedenia dôvodu prevodu, ako aj formou priamych vkladov na peňažné účty, ku ktorým má dispozičné právo, žiadal a prijímal finančné prostriedky v rôznych výškach a iné plnenia majetkovej povahy ako úplatky.“
Primitívnosť tohto spôsobu nedovoleného obohacovania sa naskýta akútnu otázku, čo robili banky? A či toto konanie hlásili ako neobvyklú obchodnú operáciu alebo nie? Úplatky mal Kičura prijímať v rokoch 2016 až 2018, teda pomerne dlho, a keďže je pán Kičura tzv. politicky exponovanou osobou a aj jeho deti a otec, pri ktorých banky musia vykonať zvýšenú starostlivosť (byť ešte detailnejšie pri KYC procedúrach - overovaní zdroja peňazí). Tak opatrnosť a schopnosť odhaliť tieto podvody mala v prípade bánk dôvodne existovať.

Konštatovanie vychádza z úvahy o prípade od Adama Valčeka

odkaz